末世重生我的保壘無敵家族_第63章 資金的洗白(1)
一千一百二十億的資金如同狂暴的巨,被強行塞進了陳家的賬戶,那驚人的數字背後,是灼人的燙手山芋。陳默深知,在秩序尚存的末世前,如此龐大的、來源經不起深究的資金,若不儘快“洗白”,融合法的經濟循環,必將引來滅頂之災。風暴的序幕,已由“鑫利寶”的崩盤和那篇語焉不詳的調查報道拉開。
“資金的洗白”,了倒一切的首要任務。陳家大宅的書房,再次變了硝煙瀰漫的指揮中心,只是這次的戰場,轉移到了全球貿易與金融規則的灰地帶。
陳建國為了這場戰役的前線總指揮。他面前攤開着世界地圖和麻麻的貿易文件,加電話幾乎從未離手。
“南的穀和牛,中東的原油遠期合約,東南亞的橡膠和稀有木材,非洲的礦石……”他對着電話另一頭的團隊快速下達指令,“不要怕量大,我們要的就是規模!用我們在開曼和維京群島的貿易公司名義下單,預付比例提高到50%,甚至80%!讓資金以‘預付款’和‘貨款’的名義,堂而皇之地流出去!”
“董事長,這樣我們的貿易本會高出市場價很多,而且有些商品我們本不需要……”電話那頭傳來遲疑的聲音。
“照做!”陳建國語氣斬釘截鐵,帶着不容置疑的權威,“本不是問題,我們需要的是合規的、龐大的資金流出記錄!貨到了指定港口倉庫,自然有‘下家’接手,虧的錢,就當是洗錢的‘手續費’!”
這就是所謂的“虛假貿易”,通過製造看似真實、實則閉環的國貿易流水,將灰資金偽裝合法的貿易利潤或資本金。那些高價採購的糧食、能源、原材料,會進陳家在海外租用的倉庫,然後通過複雜的關聯易,以“虧損”或“平價”的方式轉手給其他空殼公司,完資金形態的轉換。損失的是真金白銀,換來的是資金的“清白”履利。
與此同時,陳雪在虛擬世界構築着另一道防線。利用黑客技和對金融監管規則的深刻理解,開始有選擇地“修補”資金流的記錄。
“我們需要為每一筆大額資金的流,找到‘合理’的解釋。”陳雪對陳浩解釋道,雙手在鍵盤上飛舞,“比如,這筆來自‘阿爾卑斯信託’的五千萬元,可以‘偽裝’某家海外基金對我們‘星河紀元度假村’項目的B投資。我需要你幫我偽造一份像模像樣的投資意向書和盡職調查報告,嵌到幾家小型財經的過往網絡快訊中,形‘證據鏈’。”
“沒問題!保證做得跟真的一樣!”陳浩立刻行起來,利用數據抓取和網頁篡改技,開始在互聯網的角落“創造”歷史。
這還遠遠不夠。陳默深知,真正高級的洗錢,是讓資金參與到能夠產生“合法”現金流的實產業中。
“啟‘星河紀元’的二期宣傳。”陳默對負責此事的項目經理下達指令,“規模搞大,邀請一些二三線的和網絡紅人,製造聲勢。同時,接幾家有國資背景的建築和材料供應商,用遠超市場價的價格簽訂一些無關要的附屬工程合同,或者大批量採購建材。讓錢,通過這些‘白道’的公司,再流轉回來。”
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