我在銀行上班的日子2_第32章 幽靈船(1)
陳永清的辦公室里,氣氛在林墨的敘述中逐漸凝結。
聽完林墨基於“匠心工坊”線索和部數據查詢的發現,陳永清靠在椅背上,手指無意識地敲打着紅木桌面,眉頭鎖。他沒有立刻表態,而是陷了長時間的沉默。窗外的天漸漸暗淡,辦公室只有空調低沉的嗡鳴。
“你的嗅覺很敏銳,林墨。”良久,陳永清終於開口,聲音帶着一種沉重的疲憊,“你發現的這些,並非孤例。”
林墨心中一凜,屏息凝神。
陳永清站起,從後的保險柜里取出一份薄薄的、封面印着“絕”字樣的文件夾,推到林墨面前。“這是總行反洗錢監測中心三個月前下發的一份‘模糊預警’通報,非涉部分。裡面提到了幾個需要重點關注的資金境流模式,其中一種,與你描述的‘天宇境’的況高度吻合。”
林墨快速翻閱。通報措辭極其謹慎,沒有指明公司,只是描述了通過構造複雜貿易背景、利用境空殼公司作為資金中轉站、最終流向特定離岸地的可疑行為特徵。通報最後強調,因涉及面可能極廣,線索尚不明確,要求各分行注意收集相關報,但嚴擅自深調查,以免打草驚蛇。
“總行也注意到了……”林墨放下文件,到事態比他想象的更嚴重。
“水比我們想的要深得多。”陳永清面凝重,“‘天宇境’可能只是冰山一角,甚至可能只是某個龐大網絡上的一個‘端口’。你通過一家小供應商的抱怨就能牽扯出這條線,是運氣,也是能力。但正因為如此,我們更要謹慎。”
他走到窗邊,看着樓下已然亮起的路燈:“對手非常狡猾,而且……能量不小。總行的預警之所以‘模糊’,就是因為之前試圖深調查的線索,都在關鍵時刻莫名其妙地中斷了。有人在我們部,或者在與我們關聯的環節上,設置了障礙。”
林墨到一寒意。這意味着對手並非普通的商業罪犯,其組織和反偵查能力極強。
“陳行,那我們……”
“你今天的發現,提供了更的指向。”陳永清轉過,眼神銳利,“但不能通過方渠道大張旗鼓地查。我會授權給你一個特殊的、權限極高的部查詢賬號,你可以用它進行更深度的數據追蹤,但必須絕對保,查詢記錄我會親自監控和清理。同時,……”
”?嗎白明,上’貸易稅‘和貸宿民在還心重,舊照切一部融金惠普們你,外對。王老有還,知我,知你於限僅,切一這,住記。西東的到不查徑途規正過通們我些一供提能許或,道渠息信的式正非……些有,野子路他。鵬王,王老下一找去以可你“:音聲了低,頓了頓他
。命使的團謎開揭有更,張的險危知未對面有既,跳地力有里腔在臟心到墨林”!白明“