第2120章

第一個文件，是一張錯綜複雜的資金流向圖。王瑾的團隊，顯然是花了大功夫，將“恆通小貸”那U盤裡的財務數據，進行了徹底的梳理和追蹤。

圖表的起點，是“恆通小貸”在國的幾個對公賬戶。資金從這裡流出後，並沒有直接流向海外，而是像一條章魚的手，在國經過了數十家不同行業的公司賬戶。這些公司，有的是投資公司，有的是貿易公司，甚至還有幾家是文化傳公司。它們互相之間進行着頻繁而複雜的轉賬，將資金拆分、合併、再拆分，整個過程看得人眼花繚。

這是一種非常典型的、專業級的洗錢手法。目的就是為了把資金的原始來源徹底模糊掉。

但王瑾的團隊，是憑着驚人的耐心和專業能力，從這團麻中，理出了一條主線。

所有的資金，在經過了七八層的“清洗”之後，最終都匯了一家位於深城的、名為“中匯環球資本”的投資公司。

然後，從這家公司的賬戶里，一筆高達九位數的巨款，以“海外項目投資”的名義，被轉移到了一個註冊在開曼群島的離岸賬戶。

趙銘的目，定格在了那個開曼群島的賬戶名上。

“Black Raven Holdings Ltd.”

翻譯過來，就是“黑控有限公司”。

“墨......”趙銘的瞳孔猛地一。

這個名字，絕對不是巧合。這個海外賬戶，和影子宗在京城的負責人墨，必然有着直接的聯繫。

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