開局同學會上中獎兩億五千萬_第4278章 指控(1)
李睿對這個答案並不奇怪。
剛剛他也做了分析,基本猜了個七七八八。
“有沒有更一點的信息?”李睿問。
“讓我看一看……STAR-RAY基金在過去四年,有超過20億鎂元的境資金流,其中大部分來自開曼群島、英屬維爾京群島的離岸公司和哈馬的幾家金融機構,經過多個賬戶之間的頻繁轉移之後,最終流向全球金融市場。IBF認為這些資金涉及非法轉移資金,可能用於規避制裁或洗錢。”伊萬卡語速很快。
這個指控並非口噴人,事實上李睿在全球市,期貨乃至比特幣市場收割來的錢,以及一些不能擺在檯面上的投資項目的資金來源,很多都是通過STAR-RAY公司來做賬的,數額甚至遠遠超出IBF提出的數字。
“如果STAR-RAY算洗錢的話,恐怕鎂國有八以上的公司都在洗錢!IBF用這種理由來拘捕邵萱,實在荒謬!”李睿冷哼一聲,“我看,沒那麼簡單吧。”
“我會和IBF那邊通,詢問更詳細的況。”伊萬卡低聲道,“不過這次行的負責人不太好說話,是IBF的國金融犯罪調查組牽頭,聯合鎂國司法協會國家安全司。負責檢察名克里斯托弗·邁爾斯,這個人以態度強着稱,曾主導過對峨國寡頭的起訴。”
李睿聽加里·科恩提起過邁爾斯的名字,確實如伊萬卡所說,是個不好惹的傢伙!
李睿想了想,向伊萬卡提出了兩個要求。
“請你幫我做兩件事。第一,無論如何不能讓邵萱被引渡到鎂國去,只要留在楓葉國,IBF和司法協會沒辦法直接審訊,就不會有更大的問題引。否則……你知道會有什麼樣的影響。”
伊萬卡當然知道。
一旦被全世界知道鎂國最大的幾個社平台都掌握在邵萱的STAR-RAY手中,而邵萱又是李睿的白手套,麻煩可就大了。
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